Nadużycia finansowe w sektorze produkcji wołowiny w USA – oszustwo na 220 milionów dolarów

Prokurator Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Teksasu ogłosił 12 lutego o oskarżeniu pięciu osób powiązanych z kierownictwem firmy Agridime LLC. Sprawa ta stanowi istotne studium przypadku w zakresie ryzyka kontrahenta oraz przejrzystości w łańcuchu dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego.

Charakterystyka modelu biznesowego i mechanizm nadużyć

Firma Agridime LLC pozycjonowała się na rynku jako zintegrowane przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem bydłem, przetwórstwem mięsa oraz sprzedażą detaliczną. Kluczowym produktem oferowanym inwestorom i partnerom branżowym były kontrakty na zakup bydła.

Przeciętny Amerykanin, niekoniecznie znający się na rolnictwie, mógł zainwestować np. 2000 dolarów w jedną krowę. Firma obiecywała, że zajmie się wszystkim: zakupem zwierzęcia, jego wyżywieniem na profesjonalnych pastwiskach oraz późniejszą sprzedażą mięsa. Inwestorzy kuszeni byli gwarantowanym zyskiem na poziomie 15–20%. W reklamach Agridime kreowało się na firmę, która skraca łańcuch dostaw, pomagając lokalnym hodowcom i dostarczając zdrową wołowinę konsumentom.

Przeprowadzone śledztwo wykazało, że firma w latach 2021-2023 sprzedała kontrakty na znacznie więcej zwierząt, niż faktycznie posiadała lub była w stanie obsłużyć. Pieniądze wpłacane przez nowych inwestorów nie trafiały na pastwiska, lecz bezpośrednio na konta poprzednich klientów (piramida finansowa), by utrzymać iluzję rentowności. Część pieniędzy wydawano na pokrycie kosztów operacyjnych i finansowanie prywatnych inwestycji, takich jak zakup nieruchomości.

Skala zjawiska i zarzuty prawne

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że oszukanych zostało 2200 podmiotów, w tym ranczerów i właścicieli tuczarni. Łączna kwota objęta nadużyciem szacowana jest na 220 milionów USD. Oskarżenie obejmuje szereg naruszeń przepisów: wykorzystywanie komunikacji cyfrowej do prezentowania nieprawdziwych danych finansowych i operacyjnych, spisek w celu popełnienia oszustwa, pranie brudnych pieniędzy.

Oskarżono pięciu pracowników firmy Agridime LLC, w tym trzech dyrektorów. Grozi im do 20 lat więzienia za każdy zarzut oszustwa i spisku oraz do 10 lat więzienia za każdy zarzut prania brudnych pieniędzy. Obecnie trwa proces sądowy. Część oskarżonych już stanęła przed sądem i została zwolniona pod nadzorem do czasu rozprawy.

Źródło: https://www.justice.gov/usao-ndtx/pr/five-federally-indicted-alleged-220-million-nationwide-cattle-fraud-scheme-one

Zespół FoodFakty na bieżąco prowadzi monitoring zafałszowań żywności, suplementów diety i opakowań w bazie Probase 360. Klienci bazy codziennie otrzymują alert o produktach zafałszowanych i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne oraz korzystać z modułu analitycznego bazy. Już od stycznia nowe wydanie Probase360 w FoodFakty Horizon Scanning. Zapraszamy do zapoznania się z naszą przełomową nową usługą.