Detektywi z Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy (ESBU) w obwodzie kijowskim odkryli i ukrócili zakrojony na szeroką skalę proceder nielegalnego importu surowców alkoholowych.

Sfałszowane dokumenty i firma krzak

Trzem obywatelom Ukrainy przedstawiono zarzuty w sprawie nielegalnego sprowadzania alkoholu etylowego i metanolu o wartości ponad 8 mln złotych (97 mln hrywien).

Jak wynika z ustaleń śledczych, organizatorzy procederu stworzyli przemyślaną strukturę mającą stwarzać pozory legalnie działającego biznesu. W tym celu wykorzystano zarejestrowaną wcześniej firmę – słup oraz posługiwano się sfałszowanymi dokumentami. Dzięki temu, przestępcy byli w stanie sprowadzać bez przeszkód na terytorium Ukrainy surowce do produkcji alkoholu pod pozorem oficjalnych ładunków handlowych. Towary, w tym alkohol etylowy oraz metanol trafiały do kraju systematycznie, z pominięciem obowiązujących procedur celnych oraz opłat.

Zarzuty oraz grożące kary

Funkcjonariusze ESBU wciąż ustalają pełne grono osób zaangażowanych w organizację procederu, jak i kanały późniejszej dystrybucji surowców. Dotychczas, na podstawie zebranego materiału dowodowego, trzem podejrzanym oficjalnie postawiono zarzuty:

- przemytu wyrobów akcyzowych na dużą skalę,

- fałszowania dokumentów,

- świadomego wprowadzania fałszywych informacji do rejestrów państwowych.

Źródło: https://esbu.gov.ua/en/news/shadow-import-of-alcohol-worth-97-million-organizers-notified-of-suspicion

Zespół FoodFakty na bieżąco prowadzi monitoring zafałszowań żywności, suplementów diety i opakowań w bazie Probase 360. Klienci bazy codziennie otrzymują alert o produktach zafałszowanych i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne oraz korzystać z modułu analitycznego bazy. Już od stycznia nowe wydanie Probase360 w FoodFakty Horizon Scanning. Zapraszamy do zapoznania się z naszą przełomową nową usługą.