Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Zlikwidowano europejską organizację przestępczą odpowiedzialną za oszustwa na kwotę 69 mln euro w sektorze napojów alkoholowych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Hiszpańska Agencja Podatkowa (AEAT) i Gwardia Cywilna, pod przewodnictwem Europejskiej Prokuratury (EPPO), z sukcesem zdemaskowały i rozbiły międzynarodową organizację przestępczą, która była odpowiedzialna za masowe oszustwa podatkowe w branży napojów alkoholowych. Operacja o kryptonimie „Gallagher” ujawniła mechanizm wyłudzania podatku VAT na kwotę blisko 69 milionów euro w latach 2018–2024.

Skala operacji podkreśla rosnące zagrożenie dla rynku spożywczego ze strony zorganizowanych grup przestępczych, wykorzystujących luki w regulacjach unijnych.

Skala oszustwa i mechanizm działania

Zlikwidowanej grupie przestępczej przewodzili trzej obywatele Hiszpanii. Nielegalna działalność opierała się na wyrafinowanym schemacie unikania płatności VAT. Organizacja wykorzystywała złożoną strukturę korporacyjną 93 firm z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Malty oraz Turks i Caicos (terytorium zależne Wielkiej Brytanii).

Kluczowym elementem mechanizmu było wykorzystanie składów celnych zlokalizowanych w Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Import dużych ilości alkoholu odbywał się w systemie zawieszenia poboru podatku, co jest zgodne z prawem unijnym. Podatek miał być należny dopiero w momencie opuszczenia magazynu w celu dystrybucji handlowej lub konsumpcji.

W tym momencie do akcji wchodziły podstawione firmy, tzw. „missing traders” (znikający handlowcy). Nabywały one alkohol w Hiszpanii i stawały się odpowiedzialne za zapłatę VAT, po czym natychmiast znikały, nie wywiązując się ze swoich zobowiązań podatkowych. Następnie alkohol był sprzedawany za pośrednictwem fałszywych firm i faktur, w celu ukrycia faktycznej ścieżki produktu. Ostatecznie alkohol był dystrybuowany w Hiszpanii za pośrednictwem dystrybutorów kontrolowanych przez grupę przestępczą.

Unikanie płacenia podatku VAT

Choć na fakturach widniała cena uwzględniająca VAT, podatek ten nigdy nie został odprowadzony do urzędu skarbowego. Unikanie płatności VAT pozwoliło organizacji na znaczne obniżanie cen, co z kolei stwarzało warunki do nieuczciwej konkurencji wobec legalnie działających podmiotów w branży napojów alkoholowych. Szacuje się, że ten proceder umożliwił osiągnięcie nielegalnego zysku w wysokości niemal 69 milionów euro w latach 2018-2024.

Zabezpieczenie mienia i postępowanie śledcze

Dzięki współpracy Europejskiej Prokuratury, Gwardii Cywilnej i Agencji Podatkowej, operacja doprowadziła do aresztowania ośmiu członków organizacji przestępczej.

Operacja objęła 19 przeszukań, które przeprowadzono w Madrycie, Barcelonie, La Coruñi, Walencji, Jerez de la Frontera i na Ibizie. W ich wyniku zajęto niemal 400 tysięcy euro w gotówce, ponad 1 milion euro na kontach bankowych, jacht, 34 luksusowe zegarki oraz pięć pojazdów wysokiej klasy. Dodatkowo wystąpiono o zajęcie 21 nieruchomości.

Ponadto śledztwo wykazało, że organizacja posiadała równoległą strukturę korporacyjną, służącą do prania pieniędzy pozyskanych z oszustw podatkowych. Operacja „Gallagher” stanowi istotny przykład skutecznej walki z przestępczością gospodarczą na poziomie międzynarodowym, mającej na celu ochronę finansów publicznych Unii Europejskiej oraz zapewnienie uczciwej konkurencji w sektorze spożywczym.

Źródło: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/notas-prensa/notas-prensa/2025/julio/10/desarticulada-organizacion-criminal-responsable-fraude-2024.html


Zespół FoodFakty na bieżąco prowadzi monitoring zafałszowań żywności, suplementów diety i opakowań w bazie Probase 360. Klienci bazy codziennie otrzymują alert o produktach zafałszowanych i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne oraz korzystać z modułu analitycznego bazy.

Dowiedz się więcej o Strefie Managera FoodFakty i narzędziach ProBase 360.

Autor:Michał Snopkiewicz
Udostępnij
Facebook
Twitter/X
LinkedIn
e-mail
Whatsapp
Link

Przeczytaj także

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności Food Fraud Inspekcje Państwowe Przemysł napojowy

Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.